На этой неделе юристы практики оспаривания сомнительных сделок Бюро адвокатов «Де-юре» признали недействительными 7 сделок на общую сумму почти 3 млрд. руб.

Арбитражный суд города Москвы в деле о банкротстве Банка удовлетворил 6 заявлений о признании сделок недействительными и применил последствия недействительности сделок:

1. Банковские операции по целенаправленному осуществлению рядом физических и юридических лиц операций по аккумулированию денежных средств на счете лица, которые впоследствии были направлены на погашение ссудных задолженностей по кредитным договорам, заключенным с Банком. При этом спорные платежи фактически были осуществлены за счет собственных денежных средств Банка, выплаченных в связи с предъявлением к оплате векселей Банка (сумма сделки 228 млн.руб.);

2. Банковскую операцию по перечислению денежных средств в сумме 5 млн. руб. с расчетного счета физического лица, открытого в Банке на его же расчетный счет, открытый в другом банке (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

3. Банковскую операцию по снятию физическим лицом со своего расчетного счета, открытого в Банке, наличных денежных средств в сумме 50 тыс. долларов США (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

4. Банковскую операцию по перечислению юридическим лицом со своего счета, открытого в Банке, денежных средств в размере 1 млн. руб. на счет, открытый в другом банке (применены последствия в виде взыскания указанных денежных средств и процентов, начисленных на эту сумму);

5. Банковские операции по целенаправленному осуществлению рядом физических и юридических лиц операций по аккумулированию денежных средств на счете лица и снятию их наличными денежными средствами (применены последствия в виде взыскания в пользу Банка 47 млн.руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами);

6. Внесение физическим лицом денежных средств в кассу Банка, а также последующие банковские операции совершенные этим физическим лицом по перечислению внесенных денежных средств на счет юридического лица с целью гашения последним своих заемных обязательств перед Банком (применены последствия признания сделки недействительной в виде восстановления ссудной задолженности юридического лица перед Должником на 173 млн.руб.).

 Девятый арбитражный апелляционный суд признал недействительными сделками заключенные между Банком и физическим лицом договор купли-продажи ценных бумаг, соглашение об уступке права требования, а также выдачу указанному лицу наличные денежные средства в размере 80 млн. руб., 740 тыс. евро и 340 тыс. долларов США. Применены последствия недействительности взаимосвязанных сделок в виде возврата в собственность Банка прав требований к заемщикам на общую сумму 2,34 млрд. руб. и взыскания с физического лица в пользу Банка ранее выданных денежных средств.

Выработку правовых позиций и представление интересов в судах осуществляли адвокаты и юристы практики оспаривания сомнительных сделок Виктор Покормяк, Александра Резниченко, Олег Зубков.