БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
УказаниеБанка России от 29.01.2018 N 4708-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2018 N 50688. Актуализированы требования к сотрудникам, ответственным за…
Read details